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viernes, octubre 7, 2022

Arrestan mujer que estafó con RD$50MM con falsa venta de criptomonedas

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La denuncia de la falsa venta de criptomonedas había sido presentada en el programa Desclasificado con Adis Burgos

Santiago, R.D.-La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas. Esto con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.

La imputada es Sarah Rodríguez Díaz, quien utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes con la venta de criptomonedas convencía  a las víctimas de realizar depósitos bancarios. Todo esto en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment. Y  que, para alegar el éxito de la inversión, mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.

La fiscalía determinó que la  imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.

Violaciones en las que incurrió la estafadora con criptomonedas

Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

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